A presidente do Conselho de Supervisão do BCE, Claudia Buch, afirmou hoje que “a estreita cooperação é fundamental” para a autoridade monetária, uma vez que as suas atribuições de supervisão excluem a supervisão da lavagem de dinheiro.

A criação da AMLA mudou a forma como a supervisão contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo funciona na Europa, pois reduzirá a fragmentação entre os países e promoverá uma supervisão mais harmonizada.

“Isto torna a supervisão mais coerente, mais previsível e com menos duplicação, sem comprometer a resiliência”, acrescentou Buch num workshop sobre a AMLA e a nova supervisão da lavagem de dinheiro na Europa.

O BCE e a AMLA, também sediada em Frankfurt, assinaram um memorando de entendimento em julho passado para trabalharem em conjunto e evitarem duplicação de esforços.

A AMLA, que foi criada em 2024 e começará a supervisão direta em janeiro de 2028, será responsável por garantir que a supervisão do combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo opere de forma consistente em toda a União Europeia, disse Buch.