Segundo a PJ, a arguida teve como modo de atuação o “CEO Fraud”, um esquema em que o burlão se faz passar pelo executivo de uma empresa e ordena transferências de dinheiro ou dados confidenciais.
“No decurso da investigação, iniciada em meados de dezembro de 2024, após deteção de uma série de operações bancárias suspeitas, a mulher acabou por ser associada a várias ações de recebimento e dissipação de fundos, ao que tudo indicava, obtidos de forma fraudulenta”, refere, em comunicado, a força policial.
A detida está fortemente indiciada da prática dos crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento e vai agora ser apresentada ao juiz para eventual aplicação de medidas de coação.
A operação de quinta-feira, realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da PJ em colaboração com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, incluiu ainda buscas domiciliárias, no âmbito das quais “foram recolhidos relevantes elementos probatórios, nomeadamente documentação diversa e prova digital”.
